第一章總則

第一條 為更好地堅(jiān)持和貫徹黨的民主集中制，建立科學(xué)規(guī)范的集團(tuán)公司黨委議事制度，完善黨委決策機(jī)制，充分發(fā)揮集團(tuán)公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和政治核心作用，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、集團(tuán)公司《章程》等有關(guān)要求，特制定本議事規(guī)則。

第二條 黨委會(huì)確保黨和國家路線方針政策在集團(tuán)公司的貫徹執(zhí)行，確保集團(tuán)公司堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義政治方向，確保黨對(duì)國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)；發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用和政治核心作用，把方向，管大局，作決策，保落實(shí)，研究集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)，支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層依法行使職權(quán)；加強(qiáng)集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強(qiáng)集團(tuán)公司黨組織自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)。

第三條 黨委會(huì)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。

第二章議事范圍

第四條 黨委會(huì)議事范圍:

（一）在集團(tuán)公司傳達(dá)學(xué)習(xí)黨和國家路線方針政策、法律法規(guī)，省委、省政府、上級(jí)部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重要會(huì)議、重要決定、重要部署、重要文件等精神，研究提出貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策以及上級(jí)黨組織決定、決議、指示的主要措施，并認(rèn)真執(zhí)行。

（二）研究部署集團(tuán)公司黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強(qiáng)集團(tuán)公司黨組織建設(shè)，履行從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，支持紀(jì)委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，建立健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，有效監(jiān)督管理人員的履職行為。

（三）討論決定黨委年度工作計(jì)劃、總結(jié)、請(qǐng)示、報(bào)告等重要事宣，審定向所屬黨組織發(fā)布的指示、決定、通知、通報(bào)等重要文件和黨代表大會(huì)的工作報(bào)告。

（四）研究部署集團(tuán)公司思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)、精神文明建設(shè)和法治企業(yè)建設(shè)有關(guān)工作；研究黨內(nèi)先進(jìn)典型的宣傳、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織依照法律以及各自章程開展工作；定期聽取工會(huì)、共青團(tuán)的工作報(bào)告，并研究決定相關(guān)重大問題。

（六）研究集團(tuán)公司黨的建設(shè)、黨內(nèi)重要制度及規(guī)定的制度、修改和廢止。

（七）研究決定黨的工作機(jī)構(gòu)與下屬黨組織的設(shè)置、調(diào)整和撤銷，黨委會(huì)或黨委擴(kuò)大會(huì)議、黨員大會(huì)的籌備工作等。

（八）研究制定加強(qiáng)集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和重要措施：討論決定集團(tuán)公司中層以上管理人員的培養(yǎng)、教育、考核、監(jiān)督、推薦；討論決定黨委權(quán)限內(nèi)干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲。

1、研究討論集團(tuán)公司的干部政策、人才政策及相關(guān)管理制度；

2、研究任免子公司黨委（支部）班子成員，以及其他重要公司的黨組織負(fù)責(zé)人：

3、根據(jù)子公司章程或投資協(xié)議，研究集團(tuán)公司向子公司派出的董事、監(jiān)事、董事長、副董事長人選，向子公司的董事會(huì)提名或推薦總經(jīng)理、副總經(jīng)理及三總師人選，向重要三級(jí)子公司董事會(huì)推薦董事長、總經(jīng)理人選；

4、研究確定集團(tuán)公司本部管理人員的提名、任免、聘用和解聘；

5、研究審計(jì)公司員工招聘計(jì)劃，審議子公司以及其他重要公司的員工招聘計(jì)劃、黨員發(fā)展計(jì)劃，后備干部管理等。

6、研究部署員工進(jìn)行形式任務(wù)教育和日常教育中的重大問題。

（九）研究除本條第（八）款規(guī)定之外的集團(tuán)公司其他“三重一大”事項(xiàng)。

1、提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)研究的事項(xiàng)；

2、集團(tuán)公司年度績效考核方案、績效考核指標(biāo)下達(dá)等相關(guān)事項(xiàng)以及考核辦法的調(diào)整、績效兌現(xiàn)、員工獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。             

（十）研究子公司的相關(guān)事項(xiàng)。

按照子公司章程應(yīng)提交集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議的事項(xiàng)，以及應(yīng)由其董事會(huì)審議并報(bào)股東會(huì)或出資人審定的事項(xiàng)，包括但不限于：

(1)子公司的年度績效考核指標(biāo)、考核方案、考核兌現(xiàn)和薪酬總額等事項(xiàng)；

(2)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

(3)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(4)利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(5)增加或者減少注冊(cè)資本；

(6)發(fā)行公司債券；

(7)修改公司章程；

(8)改制、增資擴(kuò)股、引進(jìn)戰(zhàn)投、資產(chǎn)重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散等方案；

(9)重要子公司的重大事項(xiàng)；

(10)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

(11)需集團(tuán)公司擔(dān)保的事項(xiàng)；

(12)對(duì)外股權(quán)投資事項(xiàng)；

(13)所有核銷事項(xiàng)；

(14)所有資產(chǎn)處置損失事項(xiàng)；

(15)大額對(duì)外捐贈(zèng)；

(16)期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)年度規(guī)模計(jì)劃；

(17)子公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

(18)聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)；

(19)基本管理制度；

(20)研究討論重大突發(fā)事件，以及其它影響集團(tuán)公司自安全穩(wěn)定發(fā)展的重要事件的應(yīng)對(duì)、處置意見與措施；

(21)討論研究黨委職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項(xiàng)。

第三章  會(huì)議組織

第五條黨委會(huì)議原則上每月召開一次，如遇重要情況可隨時(shí)召開；黨委會(huì)議由黨委書記召集并主持，黨委書記不能參加會(huì)議時(shí)，可委托副書記召集并主持，會(huì)后，主持人必須向黨委書記報(bào)告會(huì)議情況。

第六條黨委會(huì)議召開前，會(huì)議的議題由書記確定，或由黨委工作部向黨委成員、總經(jīng)理、各單位征集會(huì)議議題及相關(guān)議案。黨委工作部負(fù)責(zé)整理會(huì)議議程，報(bào)黨委書記審定。

第七條根據(jù)會(huì)議議題，會(huì)議主持人可確定有關(guān)人員列席會(huì)議，列席人員由會(huì)議主持人決定是否全程列席。

第八條會(huì)議議程和相關(guān)議案原則上應(yīng)于會(huì)議召開兩天前通知集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況可根據(jù)具體實(shí)際制定議程和議案。會(huì)議議程應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、列席人員、議題等內(nèi)容。所提交的議案須包括議題、背景情況、相關(guān)分析、需決策事項(xiàng)，并事先征求相關(guān)各方意見。其中涉及投資議案的相關(guān)分析應(yīng)充分考慮市場、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、成本與收益等因素。

第九條黨委會(huì)議決策堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。表決時(shí)，贊成票超過應(yīng)到會(huì)黨委委員人數(shù)的半數(shù)方為通過。未到會(huì)黨委委員的書面意見不能計(jì)入票數(shù)。表決可根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票方式進(jìn)行。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。推薦、提名干部和決定干部任免、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)及審批黨員應(yīng)逐個(gè)表決。

第十條黨委會(huì)議由黨委工作部部長或負(fù)責(zé)人記錄。會(huì)議記錄應(yīng)歸檔保存。

第十一條經(jīng)黨委會(huì)議討論通過的、以黨的委員會(huì)名義上報(bào)或下發(fā)的文件，由黨委書記簽發(fā)。

第四章議事程序

第十二條黨委會(huì)必須有半數(shù)以上成員到會(huì)方能舉行，研究重要人事任免事項(xiàng)和其他“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)有三分之二以上的黨委會(huì)成員到會(huì)方能舉行。

研究重要人事任免事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照山投集團(tuán)公司《中層干部選拔任用管理法》執(zhí)行；研究其他“三重一大”事項(xiàng)前，應(yīng)充分聽取有關(guān)專家意見，涉及職工切身利益的重要制度還應(yīng)聽取工會(huì)并通過職工代表大會(huì)或其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

研究重要人事任免事項(xiàng)和其他“三重一大”事項(xiàng)前，在按照程序征求有關(guān)方面意見的基礎(chǔ)上，會(huì)議主持人要與黨委委員及其他參會(huì)人員溝通協(xié)商，取得基本共識(shí)，切實(shí)提高議事效率。

第十三條黨委委員因故不能出席會(huì)議的，須向黨委書記請(qǐng)假。與會(huì)議議題相關(guān)的黨委委員原則上不得缺席會(huì)議，因故確實(shí)不能出席會(huì)議的，可以就會(huì)議所列議題提出明確書面意見，作為其參會(huì)意見。會(huì)后，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)向其通報(bào)會(huì)議決定的事項(xiàng)。

第十四條研究相關(guān)議案時(shí)，先由議案提交單位匯報(bào)議案，出席人員應(yīng)就議案發(fā)表意見、陳述觀點(diǎn)，其他列席人員可根據(jù)會(huì)議主持人的要求發(fā)表意見和建議。

第十五條會(huì)議主持人應(yīng)堅(jiān)持民主集中制，廣泛聽取、認(rèn)真考慮各方面的意見。如對(duì)重要問題發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩做出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，再行上會(huì)研究。

第十六條會(huì)議主持人要根據(jù)討論和表決情況進(jìn)行歸納總結(jié)，形成會(huì)議決議或決定。決議或決定應(yīng)包括：對(duì)該議題研究討論的結(jié)論；需要落實(shí)和辦理的事項(xiàng)；落實(shí)事項(xiàng)的牽頭領(lǐng)導(dǎo)、主（協(xié)）辦單位；要求完成的時(shí)限等內(nèi)容。

第十七條對(duì)重大突發(fā)事件和緊急情況，確實(shí)來不及召開會(huì)議，而又必須作出決定的，黨委書記在征求相關(guān)黨委委員意見后可臨機(jī)處置，事后應(yīng)迅速召開黨委會(huì)議通報(bào)情況。

第五章會(huì)議紀(jì)律

第十八條黨委會(huì)成員討論問題要集中精力，發(fā)言要緊扣議題，除緊急事項(xiàng)外，會(huì)議期間不準(zhǔn)離席辦其他事情。

第十九條黨委會(huì)議在討論問題時(shí)，每個(gè)委員應(yīng)暢所欲言，充分發(fā)表個(gè)人意見。個(gè)人意見和集體決定不一致的，個(gè)人意見可以保留，也可以向上級(jí)黨委反映，但要堅(jiān)決服從集體決定。

第二十條黨委會(huì)明確具有保密要求的會(huì)議內(nèi)容、決議、決定以及個(gè)人的會(huì)議發(fā)言，必須嚴(yán)格保密、不得外泄。未經(jīng)允許，不得將涉密文件或要求留在會(huì)場的討論材料帶出會(huì)場。對(duì)擅自泄露會(huì)議保密事項(xiàng)的責(zé)任人要進(jìn)行責(zé)任追究。需要向下級(jí)傳達(dá)或貫徹實(shí)施的事項(xiàng)，按組織原則和會(huì)議要求辦理。

第二十一條黨委會(huì)實(shí)行回避制度，議題直接利益相關(guān)人，以及涉及本人、配偶、直系親屬或近姻親關(guān)系人員的職務(wù)晉升、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)的，本人應(yīng)主動(dòng)回避或會(huì)議主持人要求其回避。

第六章  會(huì)議決議的貫徹落實(shí)

第二十二條對(duì)黨委會(huì)議決的事項(xiàng)，由黨委工作部根據(jù)會(huì)議記錄整理形成會(huì)議紀(jì)要，在會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)會(huì)議主持人審核，參會(huì)黨委委員簽字后，由黨委書記簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要印發(fā)相關(guān)單位和人員。會(huì)議紀(jì)要由黨委工作部歸檔保存。

第二十三條黨委會(huì)研究的事項(xiàng)，由黨委會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)理層各司其職，抓好落實(shí)。

第二十四條  黨委會(huì)成員及其他參會(huì)人員必須堅(jiān)決執(zhí)行黨委會(huì)議研究確定或經(jīng)履行相關(guān)程序確定的事項(xiàng)。對(duì)拒不執(zhí)行或執(zhí)行不力的應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育并追究相關(guān)責(zé)任。

第二十五條  對(duì)在黨委會(huì)議決后情況發(fā)生了重大變化，如確實(shí)不能按原決議或決定執(zhí)行時(shí)，分管該項(xiàng)工作成員應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)黨委會(huì)重新討論決定。在特殊情況下也可以由黨委書記征得多數(shù)黨委委員意見后對(duì)原決議或決定適當(dāng)調(diào)整后執(zhí)行，調(diào)整后的決定應(yīng)提交下次黨委會(huì)確認(rèn)。

第二十六條黨委工作部負(fù)責(zé)決議或決定事項(xiàng)的督辦。

第二十七條黨委工作部或相關(guān)部門根據(jù)黨委會(huì)議決定事項(xiàng)的內(nèi)容分別負(fù)責(zé)收集、反饋黨委會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

第六章附則

第二十八條所屬子公司黨委（支部）可根據(jù)本規(guī)則制定本級(jí)黨組織的議事規(guī)則。

第二十九條本議事規(guī)則自集團(tuán)公司黨委會(huì)通過印發(fā)之日起施行。